資金源の種類
実務上の確認
給与、貯蓄、資産売却、贈与、相続、融資等の合法的な取得事由を特定します。
サービス07・E-2事業支援
07専門サービス
投資資金源・送金経路の資料支援
投資資金の合法的な取得から米国事業での最終使用まで、追跡できる証拠のつながりを作ります。
専門的な準備
合法的な資金でも、途中の送金記録が欠けると説明が難しくなります。
複数口座、両替、家族間移動、現金入金、融資、説明のない中間取引は証拠のつながりを切る可能性があります。時系列を整理し、法律・税務・銀行上の確認事項を特定します。
各サービスは、事業上の判断、証拠資料、専門家の役割を分けながら、一つのE-2準備計画につなげます。
重要: 日本語でのご相談は事前予約にて承ります。結果または政府判断を保証するものではありません。
確認項目
4つの重点分野
一つの項目だけでなく、全体の整合性と実行順序を確認します。
所有と利用可能性
実務上の確認
誰が資金を所有・管理し、どのように投資家が利用できるようになったかを示します。
送金経路
実務上の確認
口座、両替、海外送金、エスクロー、法人支出を時系列で追跡します。
資料の整合性
実務上の確認
氏名、日付、金額、通貨、翻訳、説明を記録全体で一致させます。
業務範囲
成果物と専門業務の境界を明確にします。
必要な作業を整理し、法律・税務・会計・仲介等の専門判断は適切な専門家へ振り分けます。
サービスに含まれる内容
- ✓
資金源・送金経路の時系列
- ✓
口座間の資金移動図
- ✓
資金源別の資料リスト
- ✓
翻訳・整合性の確認
- ✓
不足・リスクの特定
- ✓
弁護士・CPA・銀行への確認事項
サービスに含まれない内容
- —
法務意見・フォレンジック会計
- —
税務計画・申告書作成
- —
不足資料の作出・変更
- —
資金源が受理される保証
進め方
情報整理から次の専門作業へ
案件の状況に合わせて順序を調整します。
分類
各資金源と所有者を特定します。
追跡
取得から事業使用までの全移動を図にします。
照合
明細、領収書、契約、翻訳を一致させます。
説明
事実の時系列と弁護士確認事項を整理します。
パッケージ
専門的な案件準備に使える記録にまとめます。
最初に用意する情報
事前相談で役立つ資料
機密資料をフォームから送信しないでください。相談後に安全な共有方法を確認します。
- 01
銀行・投資口座明細
- 02
給与・配当・事業収入資料
- 03
資産売却・贈与・相続・融資資料
- 04
両替・海外送金記録
- 05
米国法人・エスクロー・支出記録
サービス相談
現在の状況から、必要な次の作業を整理します。
現在の準備段階、事業形態、投資予算、希望時期をお知らせください。
日本語でのご相談は事前予約にて承ります。Japanese-language consultations available by appointment.
View this service in English →事前相談フォーム
サービス別の事前確認を申し込む。
現在のE-2準備状況をお知らせください。パスポート、銀行明細、税務申告、機密性の高い取引書類は、このフォームから送信しないでください。
本フォームの送信により、弁護士・依頼者、仲介、会計、受託関係は成立せず、E-2適格性または承認を保証するものではありません。
よくある質問
資金源・送金経路 FAQ
一般的な情報です。具体的な案件には個別の専門確認が必要です。
贈与資金を使えますか？+
贈与、贈与者の合法的資金源、関係、送金経路を資料化し、専門家が確認することで利用できる可能性があります。
融資資金を使えますか？+
条件、担保、資金源、投資家のリスク負担が重要です。具体的な構造は弁護士が確認します。
現金入金は問題になりますか？+
説明できない現金入金は重大な資料不足になり得ます。取得経緯を信頼できる資料で示す必要があります。
日本語資料は翻訳が必要ですか？+
外国語資料には、手続で求められる形式の正確な翻訳が通常必要です。